Entre las normas que infringen las entidades financieras destacan la Ley de Bancos y otras normas y reglamentos que rigen el sector como las del Banco Central de Chile, de la CMF y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)./ Tomada de la página del Banco Central de Chile en Facebook.
El banco multado más recientemente es BICE, que incurre por primera vez en incumplimiento de reservas técnicas.