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¿Qué buscan los programas de cumplimiento normativo en Ecuador?

por Martín Gangotena
publicado el29/10/2018

La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros han dispuesto que las instituciones financieras del sistema nacional, así como las empresas estipuladas en el artículo 5 de la ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, deben implementar programas de cumplimiento normativo.