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¿Conviene nombrar un oficial de cumplimiento corporativo en Perú?

por Liliana Calderón
publicado el24/01/2020

En Perú, nuestra legislación le ha otorgado la condición de sujetos obligados, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a una decena de empresas como aquellas del sistema financiero; emisoras de tarjetas de crédito o débito; cooperativas de ahorro y crédito; del sistema de seguros; sociedades agentes de bolsa, agentes de productos o sociedades intermediarias de valores, entre otras.