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Catalina Carpio Peñafiel
Socio

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Doctora en Jurisprudencia con 20 años de experiencia en derecho corporativo y compliance: prevención de delitos financieros, prevención de lavado de activos, anti corrupción y anti fraude.

Mejor Egresada de la promoción 1992-1998 de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador.

ÁREAS DE PRÁCTICA
 Corporativo/Comercial/M&A
 Compliance y Anticorrupción
FORMACIÓN ACADÉMICA
  • Taller de Prevención de Lavado de Activos para Oficiales de Cumplimiento: “Anti-Money Laundering & Terrorism Financing International Law Standards” organizado por U.S. Interamerican Community Affairs, Miami, Florida, Noviembre 2012. Título obtenido: Certificado Internacional de Acreditación como oficial de cumplimiento.
  • Master en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2005.
  • Postgrado en Resolución de Conflictos, Universidad de Upsala, Suecia, 2004.
  • Estudios en Derecho Internacional Económico, Universidad Central, Venezuela.
  • Estudios Contables, Colegio de Contadores Públicos de Chacao, Venezuela, 2001-2003.
  • Doctora en Jursiprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1999.
ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES A LAS QUE PERTENECE

Asociación de Expertos en Prevención de Delitos Financieros

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